Fedezze fel a Casinomia világát!
Gyors regisztráció
Egyéni bónuszok
Személyi menedzser
Hírek
Új játék érkezett!
Cricket HeroesJáték
Új játék érkezett!
Legendary SumoJáték
Új játék érkezett!
Cubes 2Játék
Legújabb nagy nyeremények
Naja
€34,90benneLegendary Sumo
Eetu
€20benneThe King
Pénzmosás elleni küzdelem
Összefoglalás

Casinomia (Mi) pénzmosás elleni küzdelem és az ügyfélismereti írányelvek (a továbbiakban: „AML/KYC irányelv”) célja annak megakadályozása és enyhítése, hogy a Casinomia bármilyen illegális tevékenységben részt vegyen.

A Játékkörnyezeteket gyakran azok célozzák meg, akik pénzt kívánnak mosni. A tranzakciók gyorsasága és a több fizetési feldolgozási lehetőség használata miatt a szerencsejáték-vállalkozások különösen érzékenyek erre a tevékenységre.

Ennek eredményeként mi Casinomia küzdünk ezek a fenyegetések ellen, és mindent megteszünk, hogy megvédjük ügyfeleinket minden megszakítástól, amely előfordulhat a honlapon, ilyen kockázatok eredményeként.

AML/KYC írányelv a következő kérdésekre terjed ki: monitoring tevékenység, képviseletek és garanciák, tiltott joghatóságok, ellenőrzési eljárások (KYC), személyazonosság-ellenőrzés.

1. Ellenörzési tevékenység

1.1. A Casinomia alkalmazottai olyan pénzmosási mutatókban kapnak képzéseket, mint például (de nem kizárólag:):

- szokatlan játékminták;

- gyanús letét és kivonási minták (méret és gyakoriság);

- a kártya adatainak megbízhatósága;

- ügyfél-ellenőrzési kérdések és személyazonosság-lopása;

- számla Kapcsolat/többes könyvelés.

1.2. A pénzmosás gyanújának minden esetét jelenteni kell az MLRO-nak vagy a vezetésnek, de a gyanú nem terjeszthető az ügyfél felé, ezért további fellépésekre kell várni.

1.3. A Casinomia-nak nincs semmilyen pénzeleme, ami enyhítené a hamis pénzekkel és a pénzmosással kapcsolatos kockázatokat.

1.4. Rendszer működni fog, azért hogy rögzítse az összes tranzakciót egy számla. Ezeket a számlatörténeteket rendszeresen és folyamatosan ellenőrizni kell a csalás ellen. Ahol szokatlan játék minták győzelmi minták észlelése történik, ezek is összevetik, a hívás majd a üzenetek ellőzményeivel annak érdekében, hogy megállapítsuk a személyzet nem játszik össze az ügyfelekkel, vagy nem törvénytelenül viselkedik, .

1.5. A vállalat nyilvántartást vezet azokról az ügyfelekről is, amelyeket magas kockázatúnak vagy politikailag kiszolgáltatottnak tekint. Ezeket az elszámolásokat nagyobb vizsgálatnak és az ellenőrzések gyakoriságának ellenőrzésének kell alávetni.

1.6. Emellett megfelelő ellenőrzési eljárásokat is alkalmazunk a játéküzletünkben a berendezések, az emberek, a kommunikáció és a tranzakciók tekintetében. A társaság számos intézkedést és eljárást fog végrehajtani a biztonság biztosítása érdekében ezeken a területeken (beleértve, de nem kizárólag a személyzet képzését, a hívásrögzítési technológiákat és az ügyfelekkel folytatott kommunikációt).

2. Az ügyfelek képviseletei és garanciái

2.1. Az ügyfelek képviseletei és garanciái a pénzmosás elleni (AML) megfeleléssel és a tranzakciós csalások elleni küzdelemmel kapcsolatban.

2.2. Figyelembe véve a szolgáltatások használatáért Önnek adott jogokat, Ön garantálja, szövetséget köt, és elfogadja a következőket:

- az Ön kora legalább 18 év, vagy Ön nagykorú, a joghatóság által törvényesen elfogadott szerencsejáték törvényei szerint ;

- Ön a törvényes tulajdonosa a pénznek a számláján. Minden ön által szolgáltatott információkat a Társaság a regisztráció során vagy bármikor azt követően, beleértve az információk részeként bármely fizetési tranzakció igénylő pénzt letétbe, igaz, érvényes, igaz, teljes, megegyezik a név (nevek) a hitel/betéti kártya(ok) vagy más fizetési számlák használt betét vagy pénzeszközöket a számláján.

2.3. A szerződési feltételek elfogadásával Ön feljogosít minket arra, hogy (saját belátásunk szerint) időszakos ellenőrzéseket vagy ellenőrzéseket végezzünk, amelyeket harmadik felek (beleértve a szabályozó hatóságokat is) megkövetelhetnek személyazonosságának és elérhetőségének megerősítéséhez ("ellenőrzés").

2.4. Az ilyen ellenőrzések során korlátozhatjuk az Ön számlájáról történő pénzkivétel lehetőségét.

2.5. Ha az Ön által megadott információk hamisak, pontatlanok, félrevezetők vagy más módon hiányosak, az szerződésszegést jelent, és fenntartjuk a jogot, hogy azonnali hatállyal felmondjuk a fiókját, és/vagy megtagadjuk a Szolgáltatások használatát más intézkedéseken kívül, amelyeket saját belátásunk szerint hozhatunk meg.

3. Tiltott joghatóságok

3.1. Tilos számlát létrehozni és/vagy bármilyen pénzeszköz letétbe helyezése, ha Ön az alábbi országokban tartózkodik: USA, Egyesült Királyság, Spanyolország, Izrael, Franciaország, Hollandia, Fehéroroszország, Ukrajna, Aruba, Curacao, Bonaire, Saba és Saint Eustatius, Saint-Marten.

4. “Ismerje meg ügyfelét” (KYC) írányelv

4.1. Az illegális tevékenység megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabványok egyike az ügyfél-átvilágítás ("CDD"). A CDD szerint a Casinomia a pénzmosás elleni és a "Ismerd meg az ügyfeledet" keretszabályokon belül saját ellenőrzési eljárásokat hoz létre.

5. Személyazonosság ellenőrzése

5.1. A Casinomia személyazonosság-ellenőrzési eljárása megköveteli a felhasználótól, hogy a Casinomia számára megbízható dokumentumokat, adatokat vagy információkat (pl. nemzeti azonosító, nemzetközi útlevél, bankszámlakivonat) bocsásson rendelkezésre. E célból a Casinomia fenntartja a jogot, hogy az AML/KYC politikai célokból összegyűjtse a felhasználó azonosító adatait.

5.2. A Casinomia lépéseket tesz a felhasználók által szolgáltatott dokumentumok és információk hitelességének megerősítésére. Az azonosítási adatok kettős ellenőrzésére szolgáló valamennyi jogi módszer alkalmazandó, a Casinomia pedig fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos felhasználókat kivizsgáljon, akik kockázatosnak vagy gyanúsnak bizonyultak.

5.3. A Casinomia fenntartja magának a jogot, hogy folyamatosan ellenőrizze a felhasználó személyazonosságát, különösen akkor, ha az azonosító adatok megváltoztak, vagy tevékenységük gyanúsnak tűnt (szokatlan az adott felhasználó számára). Ezen túlmenően a Casinomia fenntartja a jogot, hogy naprakész dokumentumokat kérjen a felhasználóktól, annak ellenére, hogy a múltban megfelelt a személyazonosság-ellenőrzésen.

5.4. A felhasználó azonosító adatait szigorúan a Casinomia adatvédelmi szabályzatának és a vonatkozó szabályozásnak megfelelően gyűjtik, tárolják, osztják és védik.

5.5.Miután a felhasználó személyazonosságát ellenőrizték, a Casinomia el tudja távolítani magát a lehetséges jogi felelősség alól olyan helyzetben, amikor szolgáltatásait illegális tevékenység végzésére használják fel.