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Conformità alla normativa antiriciclaggio (AML) e lotta alle frodi in materia di transazioni
Sommario

Casinomia (We, Us) Antiriciclaggio e Conosci la tua politica dei clienti (di seguito - la "Politica AML / KYC") è designata per prevenire e mitigare i possibili rischi che Casinomia sia coinvolta in qualsiasi tipo di attività illegale.

Gli ambienti di gioco sono spesso presi di mira da coloro che desiderano riciclare denaro. La velocità delle transazioni e l'uso di più opzioni di elaborazione dei pagamenti rendono le attività di gioco particolarmente vulnerabili a questa attività.

Di conseguenza noi in Casinomia stiamo combattendo queste minacce e facciamo del nostro meglio per proteggere i nostri clienti da eventuali interruzioni che possono verificarsi con il sito Web a seguito di tali rischi.

La politica AML / KYC copre le seguenti questioni: attività di monitoraggio, dichiarazioni e garanzie, giurisdizioni vietate, procedure di verifica (KYC), verifica dell'identità.

1. Attività di monitoraggio

1.1. I dipendenti di Casinomia riceveranno una formazione sugli indicatori del riciclaggio di denaro come (ma non limitato a):

- Modelli di gioco insoliti;

- Modelli di deposito e prelievo sospetti (dimensioni e frequenza);

- Affidabilità dei dati della carta;

- Problemi di verifica del cliente e furto di identità;

- Collegamento dell'account / contabilità multipla.

1.2. Tutti i casi di sospetti tentativi di riciclaggio di denaro devono essere segnalati al MLRO o alla direzione, ma tale sospetto non deve essere trasmesso al cliente e ulteriori azioni devono attendere consensi.

1.3. La casinomia non ha alcun elemento in denaro, mitigando i rischi associati ai fondi contraffatti e al riciclaggio di denaro contante.

1.4. I sistemi funzioneranno per registrare tutte le transazioni per un account. Queste cronologie degli account saranno soggette a un programma di controlli regolari e continui contro le frodi. Laddove vengono rilevati modelli di gioco insoliti e modelli vincenti, questi verranno anche incrociati con la cronologia delle chiamate e dei messaggi per garantire che il personale non colluda con i clienti o agisca in modo illecito.

1.5. Company will also keep a register of those customers that it identifies as high risk or politically exposed. Those accounts will be subject to greater scrutiny and frequency of checks.

1.6. Stiamo inoltre implementando adeguate procedure di monitoraggio nella nostra attività di gioco tra apparecchiature, persone, comunicazioni e transazioni. La Società implementerà una serie di misure e procedure per garantire la sicurezza in queste aree (che include, ma non solo, la formazione del personale, le tecnologie di registrazione delle chiamate e l'archiviazione delle comunicazioni con i clienti).

2. Dichiarazioni e garanzie dei clienti

2.1. Dichiarazioni e garanzie dei clienti relative alla conformità antiriciclaggio (AML) e alla lotta alle frodi relative alle transazioni.

2.2. Considerando i diritti concessi all'utente per l'utilizzo dei Servizi, l'utente garantisce, stipula e accetta quanto segue:

- la tua età è di almeno 18 anni o sei maggiorenne, che è legalmente accettato per il gioco d'azzardo in conformità con la legislazione della tua giurisdizione;

- sei il legittimo proprietario dei soldi sul tuo conto. Tutte le informazioni fornite dall'utente alla Società durante il processo di registrazione o in qualsiasi momento successivo, incluse le informazioni come parte di qualsiasi transazione di pagamento che richiede il deposito di denaro, sono vere, valide, corrette e complete e corrispondono al nome (nomi) sul credito / debito carta (e) o in altri conti di pagamento utilizzati per depositare o ricevere fondi sul tuo conto.

2.3. Accettando i Termini e condizioni ci dai il diritto di eseguire ispezioni periodiche (a nostra esclusiva discrezione) o controlli, che potrebbero essere richiesti da terzi (comprese le autorità di regolamentazione) per confermare la tua identità e i dettagli di contatto ("Verifica").

2.4. Durante tali controlli potremmo limitare la possibilità di prelievo di denaro dal tuo account.

2.5. Se qualsiasi informazione che ci hai fornito è falsa, inesatta, fuorviante o altrimenti incompleta, sarà in violazione del contratto e ci riserviamo il diritto di chiudere immediatamente il tuo account e / o rifiutarti l'uso dei Servizi in aggiunta ad altre misure possiamo scegliere di prendere a nostra esclusiva discrezione.

3. Giurisdizioni proibite

3.1. È vietato creare account e / o depositare fondi se ci si trova o risiede nei seguenti stati: USA, Regno Unito, Spagna, Israele, Francia, Paesi Bassi, Bielorussia, Ucraina, Aruba, Curacao, Bonaire, Saba e Saint Eustatius, Saint-Marte.

4.Politica "Conosci il tuo cliente" (KYC)

4.1. Uno degli standard internazionali per la prevenzione di attività illecite è la dovuta diligenza dei clienti ("CDD"). Secondo CDD, Casinomia stabilisce le proprie procedure di verifica nell'ambito degli standard antiriciclaggio e dei quadri "Conosci il tuo cliente".

5. Verifica dell'identità

5.1. La procedura di verifica dell'identità di Casinomia richiede che l'Utente fornisca a Casinomia documenti, dati o informazioni affidabili (ad es. Documento di identità nazionale, passaporto internazionale, estratto conto bancario). A tal fine, Casinomia si riserva il diritto di raccogliere le informazioni di identificazione dell'utente ai fini della politica AML / KYC.

5.2. Casinomia prenderà provvedimenti per confermare l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite dagli Utenti. Verranno utilizzati tutti i metodi legali per il doppio controllo delle informazioni di identificazione e Casinomia si riserva il diritto di indagare su determinati Utenti che sono stati ritenuti rischiosi o sospetti.

5.3. Casinomia si riserva il diritto di verificare l'identità dell'Utente su base continuativa, in particolare quando le loro informazioni di identificazione sono state modificate o la loro attività sembra essere sospetta (insolito per il particolare Utente). Inoltre, Casinomia si riserva il diritto di richiedere documenti aggiornati agli Utenti, anche se in passato hanno superato la verifica dell'identità.

5.4. Le informazioni di identificazione dell'utente verranno raccolte, archiviate, condivise e protette rigorosamente in conformità con l'Informativa sulla privacy di Casinomia e le relative normative.

5.5.Una volta verificata l'identità dell'utente, Casinomia è in grado di rimuovere se stessa da una potenziale responsabilità legale in una situazione in cui i suoi Servizi sono utilizzati per condurre attività illegali.