Погрузись в мир Казиномии!
Быстрая регистрация
Персональные бонусы
Личный менеджер
Новинки
Новая игра!
Dim Sum PrizeИграть
Новая игра!
15 Dragon PearlsИграть
Крупные выигрыши
Luca
€400вBook of Rebirth
koby
$390в15 Dragon Pearls
Luca
€221вBook of Tribes
Luca
€203вBook of Tribes
Luca
€202вBook of Rebirth
Для васИгрыПромо
Соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьба с мошенническими транзакциями
Резюме

Политика Casinomia (Мы, Нас) по борьбе с отмыванием денег и политика «Знай своего клиента» (далее - «Политика AML / KYC») предназначена для предотвращения и смягчения возможных рисков, связанных с вовлечением Casinomia в любую незаконную деятельность.

Игровая среда часто является целью для тех, кто желает осуществлять «отмывание» денег. Скорость транзакций и использование нескольких вариантов обработки платежей делают игровой бизнес особенно уязвимым для этой деятельности.

В результате Мы, Casinomia, боремся с этими угрозами и делаем все возможное, чтобы защитить наших клиентов от любых сбоев, которые могут возникнуть на сайте в результате таких рисков.

Политика AML и KYC охватывает следующие вопросы: мониторинг активности, заверения и гарантии, запрещенные юрисдикции, процедуры верификации (KYC) и проверка личности.

1. Мониторинг активности

1.1. Сотрудники Casinomia пройдут обучение по таким индикаторам «отмывания» денег, как (но не ограничиваясь ими):

- необычные игровые шаблоны;

- подозрительные схемы пополнения и снятия (размер и частота);

- надежность данных карты;

- вопросы проверки клиентов и кражи личных данных;

- связанные аккаунты / множественные аккаунты.

1.2. О всех случаях предполагаемых попыток «отмывания” денег необходимо сообщать лицу, ответственному за противодействие «отмыванию» или руководству, но об этом подозрении не следует сообщать клиенту, и дальнейшие действия в его отношении должны ждать согласия.

1.3. Casinomia не принимает наличные денежные средства, что снижает риски, связанные с фальшивыми деньгами и «отмыванием» денег.

1.4. У нас будут работать системы для записи всех транзакций для учетной записи. Эти истории учетных записей будут предметом регулярных и постоянных проверок на мошенничество. Там, где обнаруживаются необычные игровые и выигрышные схемы, они также будут иметь перекрестные ссылки на историю вызовов и переписки, чтобы гарантировать, что персонал не вступает в сговор с клиентами и не ведет себя незаконно.

1.5. Компания также будет вести реестр тех клиентов, которых она определяет как подверженных риску или политически значимых. Эти учетные записи будут подвергаться более тщательной проверке и будут проверяться с большей частотой.

1.6. Мы также внедряем адекватные процедуры мониторинга в нашем игровом бизнесе для оборудования, людей, средств связи и транзакций. Компания будет осуществлять ряд мер и процедур для обеспечения безопасности и защиты в этих областях (включая, в частности, обучение персонала, технологии записи разговоров и хранение сообщений с клиентами).

2. Заявления и гарантии клиентов

2.1. Заявления и гарантии клиентов, связанные с соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбой с мошенническими транзакциями.

2.2. Учитывая права, предоставленные вам для использование Услуг, Вы гарантируете и соглашаетесь на следующее:

- Ваш возраст составляет не менее 18 лет, или Вы достигли возраста, который по закону разрешен для азартных игр в соответствии с законодательством вашей юрисдикции.

- Вы являетесь законным владельцем денег на вашем счете. Вся информация, предоставленная вами Компании во время процесса регистрации или в любое время после нее, включая информацию как часть любой платежной транзакции, требующей внесения денег, является правдивой, действительной, правильной и полной и соответствует имени (именам) в кредите / дебете карты или другие платежные счета, которые используются для зачисления или получения средств на вашем счете.

2.3. Принимая Условия, Вы даете нам право проводить периодические проверки (по нашему собственному усмотрению) или проверки, которые могут потребоваться третьим сторонам (включая регулирующие органы) для подтверждения вашей личности и контактных данных («Проверка»).

2.4. Во время таких проверок Мы можем ограничить возможность снятия денег с Вашего аккаунта.

2.5. Если какая-либо информация, которую Вы предоставили нам, является ложной, неточной, вводящей в заблуждение или иным образом неполной, это будет являться нарушением договора, и Мы оставляем за собой право немедленно прекратить действие вашей учетной записи и / или отказать вам в использовании Услуг в дополнение к другим мерам, которые Мы можем выбрать по собственному усмотрению.

3. Запрещенные юрисдикции

3.1. Вам запрещается создавать аккаунты и/или вносить любые денежные средства, если Вы находитесь или проживаете в следующих государствах: США, Великобритания, Испания, Израиль, Франция, Нидерланды, Беларусь, Украина, Аруба, Кюрасао, Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус, Сен-Мартен.

4. Политика «Знай своего клиента» (KYC)

4.1. Одним из международных стандартов по предотвращению незаконной деятельности является надлежащая проверка клиентов («НПК»). Согласно НПК, Casinomia устанавливает свои собственные процедуры проверки в рамках стандартов по борьбе с отмыванием денег и рамок «Знай своего клиента».

5. Проверка личности

5.1. Процедура проверки личности в Casinomia требует от Пользователя предоставления Casinomia надежных документов, данных или информации (например, национального удостоверения личности, международного паспорта, банковской выписки). Для таких целей Casinomia оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей Политики AML/KYC.

5.2. Casinomia предпримет шаги для подтверждения подлинности документов и информации, предоставленной Пользователями. Будут использованы все законные методы для двойной проверки идентификационной информации, и Casinomia оставляет за собой право расследовать действия определенных пользователей, которые были определены как рискованные или подозрительные.

5.3. Casinomia оставляет за собой право проверять личность пользователя на постоянной основе, особенно когда его идентификационная информация была изменена или их деятельность показалась подозрительной (необычно для конкретного пользователя). Кроме того, Casinomia оставляет за собой право запрашивать обновленные документы у пользователей, даже если они уже проходили проверку личности.

5.4. Идентификационная информация пользователя будет собираться, храниться, передаваться и защищаться строго в соответствии с Политикой конфиденциальности Casinomia и соответствующими правилами.

5.5. Как только личность пользователя будет подтверждена, Casinomia снимает с себя потенциальную юридическую ответственность в ситуации, когда ее Услуги используются для осуществления незаконной деятельности.